公告信息

證券代碼：600479      證券簡稱：千金藥業(yè)       公告編號：2023-038

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

關于監(jiān)事辭職暨提名監(jiān)事候選人的公告

一、監(jiān)事辭職情況

株洲千金藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于近日收到公司監(jiān)事會主席曹道忠先生提交的書面辭職報告。曹道忠先生因工作調整，申請辭去公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務。

根據《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，曹道忠先生辭職后，將導致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數。在公司股東大會選舉出新任監(jiān)事前，曹道忠先生將按照《公司法》《公司章程》的相關規(guī)定和要求，繼續(xù)履行監(jiān)事的各項職責。

曹道忠先生在擔任公司監(jiān)事會主席期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司及監(jiān)事會對其在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、監(jiān)事候選人提名情況

公司于2023年9月4日召開了第十屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于提名第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》，同意提名朱金花女士為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，朱金花簡歷詳見附件。

本次選舉監(jiān)事候選人的議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

                                             監(jiān)事會

2023年9月5日

附：朱金花女士簡歷

朱金花：女，1977 年7月出生，本科學歷，中共黨員，高級會計師。1996年7月至2012年12月，在株洲千金藥股份有限公司先后任財務部會計、營銷財務銷售主管、營銷財務費用主管、營銷財務經理助理、財務部核算主管；2013年1月至2017年7月，任株洲千金藥股份有限公司財務部副總經理；2017年8月至2018年3月，任株洲千金文化廣場有限公司副總經理兼財務負責人；2018 年3月起，任株洲千金藥業(yè)股份有限公司審計法務部總經理。除在公司擔任審計法務部總經理外，不存在與控股股東、實際控制人其它的關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒。